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El IRS y su sección de investigaciones criminales en acción

El IRS y su sección de investigaciones criminales en acción



La sección de Investigaciones Criminales del IRS (CI) sirve al público estadounidense investigando las posibles infracciones penales del Código de Impuestos Internos y los delitos financieros relacionados, de manera que se fomente la confianza en el sistema fiscal y el cumplimiento de la ley.

Es la única agencia federal de aplicación de la ley autorizada para investigar las infracciones fiscales penales federales y persigue los delitos financieros relacionados, como el blanqueo de dinero, las infracciones monetarias y la financiación del terrorismo.

Estos esfuerzos son cada vez más importantes dadas las nuevas amenazas en el panorama financiero mundial. Uno de los casos más conocidos en la historia de esta sección del IRS fue el caso de Al Capone, el cual fue capturado por evasión de impuestos el 17 de octubre de 1931 y condenado a 11 años de prisión y $80,000 de multa.

Las investigaciones sobre el fraude fiscal en general constituyen el núcleo de las actividades policiales de CI; por ejemplo, los agentes dedican una gran cantidad de energía a desentrañar las estrategias de evasión fiscal nacionales y extraterritoriales que se facilitan a través de fideicomisos y acuerdos de asociación.

CI también investiga el blanqueo de dinero por parte de delincuentes y organizaciones criminales, la corrupción y otros casos de fraude no relacionados con los impuestos. CI está facultada para incautar activos implicados en el blanqueo de capitales u otras actividades ilícitas, y es la mayor división policial del Tesoro con esta capacidad.

En los últimos años, CI ha ampliado significativamente su presencia en áreas de importancia emergente. Desde 2015, ha creado un programa de delitos cibernéticos de categoría mundial para hacer frente al crecimiento exponencial de los delitos cibernéticos que afectan a los sistemas fiscales, financieros y económicos de EE.UU. Este grupo logró incautar más de 3.500 millones de dólares de criptodivisas ilícitas en el año fiscal 2021, y ya han incautado más de esta cantidad en el año fiscal 2022.

Además de investigar a los ciberdelincuentes, recientemente se ha pedido a CI que aporte su experiencia única para ayudar en los esfuerzos interinstitucionales para hacer cumplir las sanciones relacionadas con la invasión rusa de Ucrania, como se pide en el Grupo de Trabajo de Cleptocaptura relacionado anunciado por el Departamento de Justicia. Trabajando con entidades de aplicación de la ley en todo el gobierno, el IRS ya está en el proceso de investigación de los carteles de la droga.

El IRS y su sección de investigación criminal en su afán de recuperar los impuestos que evaden los infractores se propone expandir sus actividades enfocado en individuos, empresas y gobiernos internacionales que no cumplen con sus obligaciones fiscales.

Para más información, por favor, visita la página web del IRS: https://www.irs.gov/newsroom/irs-spotlights-criminal-investigation-law-enforcement


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Impuestos al Volante

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Edic.: 177
Autor: Gustavo Nuñez
Date: 4/2022


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